COMO O TIO SAM TORNOU-SE UM LADRÃO DE BANCO

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Proteções não estão lá. Mas elas podem ser.
Como o Tio Sam tornou-se um ladrão de banco


Durante suas audiências de confirmação na semana passada, Loretta Lynch, a escolha do presidente Obama para suceder Eric Holder como procurador-geral, chamado de confisco civil, uma forma de roubo legalizado em que o governo toma a propriedade das pessoas, sem acusá-los de um crime ", uma ferramenta maravilhosa." Lynch, atualmente, o procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, sugeriu que os proprietários inocentes não precisam se preocupar ficando batido por esta ferramenta, porque confisco "é feito em conformidade com a supervisão por um tribunal", e "as proteções estão lá."
À luz de um caso de confisco que o escritório de Lynch tinha abruptamente caiu na semana anterior, suas garantias tocou oco. O caso, que envolve 447 mil dolares que o governo roubou de uma empresa Long Island e sentou-se por quase três anos, ilustra a injustiça infligida por crises em que um "crime" que não prejudica ninguém se torna uma desculpa para assaltos a bancos que enriquecem às agências cometem-los .
Desde 1970, o bom humor chamado Lei de Sigilo Bancário tem exigido das instituições financeiras para relatar depósitos de US $ 10.000 ou mais para o Departamento do Tesouro, porque essas grandes somas de dinheiro são, obviamente suspeito. Você sabe o que mais é suspeito? Depósitos de menos de US $ 10.000, porque sugerem uma tentativa de fugir obrigação de comunicação do governo, que tem sido um crime federal , conhecido como "estruturação", desde 1986.
Em 2012, um condado de Nassau, Nova York, detetive decidiu os registros bancários de Bi-Condado de Distribuidores, uma empresa familiar que vende cigarros e doces para lojas de conveniência, eram "compatíveis com estruturação." Esse acórdão foi suficiente para desencadear uma IRS apreensão de todo o dinheiro na conta, o que causou uma crise financeira imediata para os proprietários do Bi-County, irmãos Jeffrey, Richard, e Mitch Hirsch.
Para os próximos 32 meses, os Hirsches lutava para manter seu negócio à tona, contando com o crédito concedido por fornecedores de longa data. Em todo esse tempo, os irmãos nunca obteve uma audiência perante um juiz. Em vez disso, eles receberam uma série de ofertas de escritório de Lynch, que se recusou a dar o dinheiro de volta, mas disse que os Hirsches poderia ter parte dela se eles renderam o resto.
No final, com as audiências de confirmação iminente eo caso gerar publicidade negativa, Lynchconcordou para retornar todo o dinheiro. "Ninguém na América deve ter que viver com o pesadelo que já experimentei", diz Jeffrey Hirsch. "Confisco Civil quase destruiu o nosso negócio, mesmo que nós não fez nada errado."
O caso Bi-County não é de forma única. O Instituto para a Justiça, que representava os Hirsches, emprestou seu pro bono assistência a vários outros proprietários de empresas intensivas em dinheiro que, inadvertidamente, levantado a suspeita do governo, fazendo suficientemente grandes depósitos, incluindo um restaurateur Iowa e uma mercearia Michigan .
Em todos esses casos, não havia provas de que o dinheiro veio de atividade ilegal, que os empresários foram deliberadamente tentando esconder seus depósitos, ou que eles sabiam que isso era ilegal. No entanto, ao abrigo das regras de confisco civil, os seus depósitos freqüentes abaixo do limiar de 10,000 dólares fornecido "causa provável" para aproveitar o seu dinheiro suado.
De 2005 a 2012, de acordo com um novo relatório do Instituto para a Justiça, a Receita Federal apreendeu 242 milhões dólares com base na suspeita de estruturação em mais de 2.500 casos.Durante esse período, o número de casos aumentou cinco vezes e as receitas aumentaram 166 por cento, mas a diferença entre a quantidade apreendida eo montante finalmente executada também cresceu, o que sugere a Receita Federal tem se tornando cada vez mais irresponsável com os direitos dos proprietários inocentes.
Depois de The New York Times começou a fazer perguntas sobre essas dinheiro agarra outubro do ano passado, a Receita Federal disse que "deixará de perseguir a apreensão e confisco de fundos associados unicamente com« fonte de direito "casos estruturantes, salvo circunstâncias excepcionais." A legislação introduziu na semana passada pelo senador Rand Paul (R-Ky.) oferece uma solução mais confiável, exigindo rápidas provável de causa audiências para as pessoas cujo dinheiro é apreendido e permitindo confisco apenas quando "conscientemente" procurou evitar relatórios de bancos de "recursos não derivados de uma fonte legítima ".
Ao contrário do que garantias de Lynch, as proteções não estão lá. Mas elas podem ser
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